СБУ провела обыски в "КСГ Банк"
В конце августа ц.г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства.
© СБУ
СБУ совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО "КСГ Банк" в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн.
Об этом информирует СБУ.
Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения.
Следствие продолжается.
Напомним, что в конце августа Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Напомним, что с начала 2016 года украинские банки закрыли 1153 свои отделения и их общее количество сократилось на 9,7% – до 10718.
Такие данные приводит Национальный банк, пишет "Финансовый клуб". Ближе к осени темпы сокращения отделений уменьшились: если во втором квартале показатель составлял 4,5%, то в третьем – 1%.