Силовики викрили масштабну схему фінансування бойовиків "ДНР"
Під час обшуку правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень.
СБУшники "накрили" схему фінансування бойовиків
Співробітники СБУ викрили схему фінансування бойовиків на Донбасі, до якої причетні підприємці Маріуполя.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
"Фінансисти" терористів ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. "республіканського банка", "міністерства доходів и зборів" та "міністерства фінансів" "ДНР". Ці структури терористів здійснюють збір "податків" з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, один із учасників угруповання, 30-річний мешканець міста Торез, передавав зібрані гроші "ДНР", за що отримав від ватажків бойовиків монопольне право на видобуток вугілля та інших корисних копалин на Донбасі.
СБУшники з‘ясували, що для забезпечення терористів готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм - підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами "ДНРівцям".
Своєю чергою кошти, які надходили на рахунки цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону, а звідти виводилися у готівку і переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам під виглядом "благодійної допомоги та податків".
СБУшники "накрили" схему фінансування бойовиків
Наразі рішенням суду вже накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур.
До того ж під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, а також 20 печаток юридичних фірм, які не зареєстровані за адресами проведення обшуків.
СБУшники "накрили" схему фінансування бойовиків
"Правоохоронці виявили "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. "міндоходів и зборів ДНР" та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету "ДНР", папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків "ДНР" на транспорт різних компаній, сервери та комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР", - додали у СБУ.
Нагадаємо, раніше СБУ перекрила канал фінансування бойовиків через експорт вугілля з Донбасу.