Спецслужби Іспанії та США затримали українця за відмивання $ 6 млрд
Колишнього киянина арештували за обвинуваченням у відмиванні грошей.
Українець підозрюється у масштабній афері
Чоловіка на імя Артур Будовський затримали в Іспанії в рамках спільної операції американських та іспанських спецслужб. Українцю закидають причетність до відмивання брудних грошей, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Зокрема, Будовського підозрюють у тому, що він був одним із співзасновників електронної платіжної системи, через яку було відмито понад $ 6 млрд.
Читайте також: Складено рейтинг найпопулярніших способів відмивання грошей в Україні
Офіційний власник платіжної системи, компанія Liberty Reserve, зареєстрована у Коста-Ріці. Послуги вона надавала на умовах анонімності.
Відтак слідство припускає, що основними її клієнтами були торговці дитячою порнографією, зброєю, наркотиками та викраденими особистими даними.
Тільки у Сполучених Штатах проживає 200 тис. користувачів послуг Liberty Reserve.
У випадку доведення вини Будовського йому загрожує до 20 років ув'язнення.