У Німеччині і Австрії взялися за фінансові схеми Курченка
Розпочалось розслідування за підозрою у відмиванні грошей.
Підпишіться на нас в Google
У Німеччині розслідують діяльність структур, імовірно, підконтрольних Курченку / © rus.postimees.ee
У Німеччині розпочалось розслідування діяльності структур, імовірно, підконтрольних українському мільярдеру Сергію Курченку за підозрою у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Також капітали оточення Януковича досліджують і в Австрії, пише Deutsche Welle.
Як повідомили у прес-службі прокуратури ФРН, розслідування ведеться щодо компаній Sparschwein Gas GmbH та Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG, які управляють у Німеччині мережею зі 170 заправок.
"Заява про підозру у відмиванні грошей та ухиляння від сплати податків надійшла ще у листопаді минулого року від громадянина України", - заявили у прокуратурі міста Ґера. Саме в окрузі Ґера зареєстровані компанії Sparschwein.
Заправки Sparschwein входять до групи СЄПЕК, головою спостережної ради якої є Сергій Курченко.
Однак попри підтвердження СЄПЕК про купівлю групою мережі заправок Sparschwein прізвище Курченка у документах не фігурує. Власником заправок Sparschweingas є зареєстрована у Нідерландах фірма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Вона належить трасту Stichting Manstichami, зареєстрованому у швейцарському кантоні Цуґ. А от дані про власників цього трасту отримати неможливо, адже він перебуває в управлінні міжнародної компанії Amicorp, яка спеціалізується, зокрема, на анонімному управлінні офшорними активами.
Права підпису у компанії, через яку, ймовірно, Курченко здійснював інвестиції, мають юристи з різних офісів Amicorp – на Кіпрі, Кюрасао та у Великобританії.
Щоб викрити офшорні схеми українського олігарха та його партнерів, вочевидь, доведеться об'єднати зусилля з правоохоронцями Австрії та Швейцарії, пише Deutsche Welle. "У планах розбудови "чистого" бізнесу Сергія Курченка у Західній Європі значну роль, імовірно, могла відіграти зареєстрована у Відні компанія LPG Trading", - зазначає DW.
Ця компанія також оформлена на Stichting Depositary Donau Investment Fund. При цьому ЗМІ зазначають, що зі схемами Курченка пов'язані структури сім'ї Азарових.
У прокуратурі Відня підтвердили, що йде слідство, пов'язане з колишніми українськими чиновниками, проти яких запроваджені санкції ЄС.
Раніше повідомлялось, що Курченка оголошено в розшук через підозру у розкраданні держмайна.