СБУ разоблачила деятельность ІТ-компании, которая финансировала террористов "ДНР" и "ЛНР"
Россияне, которые владели киевской ІТ-компанией через платежные системы переводили средства на оккупированные территории.
Служба безопасности Украины прекратила деятельность нелегального игорного онлайн-бизнеса, который принадлежал двум россиянам.
Граждане РФ также использовали этот бизнес для финансирования боевиков "ДНР" и "ЛНР", сообщает пресс-центр СБ Украины.
Игорный онлайн-бизнес находился в подчинении учредителей и владельцев двух ІТ-компаний. Все доходы от азартного бизнеса они выводили в оффшорные компании и счета в Россию.
Сотрудниками СБУ были установлены факты использования аккаунтов ІТ-компаний в платежных системах для финансирования террористов "ДНР" и "ЛНР".
В настоящее время правоохранители проверяют все денежные операции и переводы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Во время обысков в офисах киевских компаний, СБУшниками были изъяты компьютерная техника с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
В связи с этим, следователями СБУ было открыто уголовное производство по статье "Занятие игорным бизнесом" и "Финансирование терроризма".
Продолжаются обыски и проверка счетов компаний. Следственные действия продолжаются.
По информации Ain.ua Служба безопасности Украины проводит обыск в одном из офисов "АЙТИ Эм Компани", в состав которой входит компания Lucky Labs - разработчик программного обеспечения.
По словам сотрудницы компании, причины обыска неизвестны. Юрист компании утверждает, что обыск проводится с нарушением процессуальных норм - проверяются личные вещи, а также инвентарь компании в поисках "каких-либо документов".