На Донбасі ліквідували конвертаційний центр із обертом понад 1 млрд гривень

Прокуратурою Донецької області ліквідовано один з найпотужніших конвертаційних центрів з обертом понад 1 млрд грн.

Працівники трьох підприємств, які підконтрольні одному з мешканців м. Маріуполя, під час проведення АТО, проводили будівельні та інші роботи для державних і комунальних підприємств, в тому числі портів м. Маріуполя та м. Одеси.

Всього за останні роки підприємцями освоєно понад 80 млн грн державних коштів, - про це інформує прес-служба прокуратури Донецької області.

Щоб отримати надприбутки, працівники підприємства користували незаконними послугами одного з найпотужніших конвертаційних центрів м. Дніпропетровська, до якого входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Лише за останній рік правопорушниками переведено до тіньового обігу понад 1 млрд грн.

Правоохоронцями одночасно було проведено 11 обшуків у тіньових офісах конвертаційного центру. В ході обшуків виявлено та вилучено фактичні докази злочинної діяльності, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, грошові кошти, 154 печатки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру а також гербові печатки районних податкових інспекцій.

Нині рахунки підприємств з ознаками фіктивності арештовані, на них заблоковано близько 1 млн грн.

Злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.