Відкрили одразу сім кримінальних справ щодо тіньового бізнесу Курченка

Слідчі "розплутують клубок" тіньового бізнесу олігарха Сергія Курченка, який входив до оточення екс-президента Віктора Януковича. Вже відкрили сім кримінальних справ, у яких фігурує діяльність до 50-ти підприємств.

"Слідчі відкрили одразу сім кримінальних розслідувань стосовно посадових осіб низки підприємств, пов'язаних з Курченком. Зокрема, розслідуються три факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 182 мільйони гривень, виявлено факт розкрадання і подальшої легалізації коштів у розмірі 800 мільйонів гривень, а також відкрито два кримінальні розслідування за фактами фіктивного підприємництва, у рамках яких розслідується діяльність близько 50 фірм", - зазначили УНІАН в управлінні фінансових розслідувань Київського головного управління Міністерства доходів і зборів України.

Крім того, вже наклали арешт на майно та кошти, які оцінили в 1 млрд грн і пов'язують із Курченком. Це зробили задля відшкодування державі заподіяних збитків.

"На кошти, які перебувають на банківських рахунках у розмірі близько 700 мільйонів гривень, накладено арешт. Крім того, речовим доказом визнано і також арештовано нафтогазовий комплекс у Херсоні загальною вартістю близько 200 мільйонів гривень", - підкреслили у відомстві.

Слідчі продовжуть шукати інші схеми тіньового бізнесу олігарха.

Збитки, заподіяні державі за вже розкритими схемами, становлять, за оцінками слідчих, близько 2 млрд грн.

Нагадаємо, перевірку комерційних фірм, які так чи інакше наближені до Курченка, Генпрокуратура розпочала в березні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС розкрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК), яка належить Курченку.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, ніби Курченко та син Януковича просять Європу "розморозити" їхні активи.