Предприятие Ахметова подозревают в финансировании терроризма – СМИ

Дата публикации
Предприятие Ахметова подозревают в финансировании терроризма – СМИ

Проверка длится с 19 октября по 6 ноября. / УНИАН

У "Днепроэнерго" проверят документы.

Суд предоставил разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности "ДТЭК Днепроэнерго" в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.

Как пишут "Наши гроші", об этом свидетельствует постновление Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска от 13 октября.

Сообщается, что должностные лица "Днепроэнерго" осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) угголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС".

"Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности.

Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донвуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых непосредственно выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания"

Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Отмечается, что владельцами "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является Елена Лимонко, на которую было зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Напомним, украинский миллиардер Ринат Ахметов покинул рейтинг самых влиятельных людей делового мира Most Influential, который ежегодно публикует агентство Bloomberg.

Следующая публикация