Підприємство Ахметова підозрюють у фінансуванні тероризму – ЗМІ
"Дніпроенерго" перевірять через підозру.
Перевірка триває з 19 жовтня до 6 листопада. / © УНІАН
Суд надав дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності "ДТЕК Дніпроенерго" у рамках кримінального провадження за звинуваченням у фінансуванні тероризму.
Як пишуть "Наші гроші", про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 жовтня.
Повідомляється, що посадові особи "Дніпроенерго" здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на "Криворізьку ТЕС" і "Придніпровську ТЕС".
"Східна Вугільно-Енергетична компанія" перераховувала гроші ТОВ "Донантрацит", які "переводилися у готівку і спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності", вважає слідство.
Вантажовідправниками вказаного вугілля були ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика" і ТОВ "Ексіменерго "ПЕК", яких безпосередньо обрало саме ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія".
Перевірка триває з 19 жовтня до 6 листопада.
Зазначається, що власниками "ДТЕК Дніпроенерго" є Фонд держмайна (25%), а також "DTEK energy b.v." (Нідерланди, 43,81%) і "DTEK Holdings Limited" (Кіпр, 25%), що підконтрольні Рінату Ахметову.
Засновницею ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" є Олена Лімонка, на яку було зареєстровано ТОВ "Енергооптторг", яке раніше було одним з найбільших постачальників групи Ахметова.
Нагадаємо, український мільярдер Рінат Ахметов залишив рейтинг найвпливовіших людей ділового світу Most Influential, який щорічно публікує агентство Bloomberg.