Через найбільші британські банки відмили $ 740 млн з Росії - The Guardian

У 2010-2014 рр. з країни було виведено майже $ 20 млрд.

Через 17 британських банків, серед яких HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже $ 740 млн у рамках міжнародної схеми із відмивання грошей з Росії.

Про це пише The Guardian, називаючи цю схему "Світова пральня" (the Global Laundromat).

Так, з'ясувалося, що з Росії було виведено в 2010-2014 рр. майже $ 20 млрд, однак сума може досягати і $ 80 млрд.

Поки що слідство з'ясовує, хто із заможних і політично впливових громадян Росії брав участь у схемі, за якою гроші переводилися з Росії до банків Молдови та Латвії, а потім - Великої Британії і США.

У британських банків правоохоронці запитують, чому вони не зупинили сумнівні платежі.

Документи, пов'язані зі схемою, були отримані 2014 року Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою", пише The Guardian.

Раніше ЗМІ повідомляли, що молдавська розвідка отримала дані, які свідчать, що деякі співробітники ФСБ організували схему виведення 22 млрд дол. з Росії через Молдавію.

Залиште свій коментар

Наступна публікація