Deutsche Bank оштрафували на $ 425 млн за відмивання грошей у РФ

Один з найбільших банків Німеччини Deutsche Bank оштрафували на 425 млн доларів у справі про відмивання грошей в РФ. Про це заявили представники влади США і Великобританії, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, банку загрожує ще 200 млн штрафу за підозрілі операції від Великобританії. За інформацією банківських регуляторів, за період від 2011 по 2015 роки Deutsche Bank незаконно вивів 10 мільярдів доларів із Росії з використанням так званих дзеркальних угод між відділеннями банку в Москві, Лондоні і Нью-Йорку. У цій справі ведеться розслідування у Департаменті юстиції США.

"Дзеркальна угода" - це легальна банківська операція, суть якої полягає у купівлі цінних паперів в місцевій філії банку за місцеву валюту і продажу цих паперів у філії цього ж банку, але за кордоном і за іноземну валюту. Таким чином відбувається виведення активів за кордон та заробляються гроші на коливаннях котирувань валют і цінних паперів. Робоча схема передбачала покупку акцій в Москві в рублях, і їхній продаж через лондонську філію, а також через офіс банку в Нью-Йорку.

Своєю чергою, Deutsche Bank погодився зі штрафом і визнав, що "схема могла сприяти витоку капіталу, ухиленню від сплати податків або іншим потенційно незаконним цілям" російських клієнтів.

"Шляхом конвертації рублів у долари через торги, які не мали ніякої помітної економічної мети, схема ставала засобом в рамках фінансової установи із досягнення неправомірних цілей", – зазначили представники влади, що регулюють банківську діяльність.

Нагадаємо, ще у 2015 році сума підозрілих банківських операцій росіян у Deutsche Bank зросла майже вдвічі – до 10 млрд доларів США. За інформацією Bloomberg, кошти на деяких рахунках, які потрапили в поле зору перевіряльників, судячи з усього, належать особам з оточення президента РФ Володимира Путіна, зокрема Аркадію і Борису Ротенбергам. Однак прямі докази про зв'язок Ротенбергів або інших осіб з рахунками, що перевірили, поки відсутні.