Deutsche Bank оштрафовали на 425 млн долл. за отмывание денег в РФ
Крупнейшее финучреждение Германии незаконно вывело из России 10 млрд долларов с помощью "зеркальных сделок".
Подпишитесь на нас в Google
© Reuters
Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank оштрафовали на 425 млн долларов по делу об отмывании денег в РФ. Об этом заявили представители властей США и Великобритании, сообщает Радио Свобода.
Кроме того, банку грозит еще 200 млн штрафа за подозрительные операции от Великобритании. По информации банковских регуляторов, за период с 2011 по 2015 годы Deutsche Bank незаконно вывел 10 миллиардов долларов из России с использованием так называемых зеркальных сделок между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. По этому делу ведется расследование в Департаменте юстиции США.
"Зеркальная сделка" - это легальная банковская операция, суть которой заключается в покупке ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и продажи этих бумаг в филиале этого же банка, но за границей за иностранную валюту. Таким образом происходит вывод активов за рубеж и зарабатываются деньги на колебаниях котировок валют и ценных бумаг. Рабочая схема предполагала покупку акций в Москве в рублях, и их продажу через лондонский филиал, а также через офис банка в Нью-Йорке.
В свою очередь, Deutsche Bank согласился со штрафом и признал, что "схема могла способствовать утечке капитала, уклонения от уплаты налогов или другим потенциально незаконным целям" российских клиентов.
"Путем конвертации рублей в доллары через торги, которые не имели никакой заметной экономической цели, схема становилась средством в рамках финансового учреждения с достижения неправомерных целей", – отметили представители власти, регулирующие банковскую деятельность.
Напомним, еще в 2015 году сумма подозрительных банковских операций россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое – до 10 млрд долларов США. По информации Bloomberg, средства на некоторых счетах, попавших в поле зрения проверяющих, судя по всему, принадлежат лицам из окружения президента РФ Владимира Путина, в частности Аркадию и Борису Ротенбергам. Однако прямые доказательства о связи Ротенбергов или других лиц со счетами, которые проверили, пока отсутствуют.