Міліція відкопала в банку Авакова зловживань на 600 млн гривень

Посадові особи комерційного банку "Базис" незаконно вивели з фінансової установи активи на суму понад 600 млн грн. Про це повідомив Відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Слідчими порушено кримінальну справу за "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою".

"Під час дослідчої перевірки було встановлено, що службові особи банку уклали угоди кредитування, обліку векселів та застави з метою виведення з ПАТ "АКБ "Базис" грошових коштів та ліквідних активів на загальну суму понад 600 мільйонів гривень, що призвело до суттєвого погіршення фінансового стану банку та спричинило значну шкоду інтересам вкладників", - ідеться в повідомленні міліції.

Читайте також: В будівлі компанії Авакова проводять обшук

Правоохоронці також розповіли про фіктивні застави, що надавалися банку для забезпечення кредитів. Зокрема йшлося про газ, який планувалося видобути у майбутньому, попри завершення підприємством робіт із видобутку та фактичну відсутність балансових запасів та конденсату в родовищі.

"До теперішнього часу кредити, в тому числі надані юридичним особам по операціям обліку векселів, не погашені, забезпечення кредитів відсутнє. У той же час банком протягом майже чотирьох років не вжито жодного заходу щодо повернення кредитів або їхнього майнового забезпечення згідно чинного законодавства", - повідомляють у МВС.

Як відомо, банк "Базис" належить до бізнес-активів колишнього губернатора Харківщини, керівника Харківської облорганізації ВО "Батьківщина" Арсена Авакова, котрий нині перебуває в Італії.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ. "Базис" належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "АКБ "Базис".