Банк нелегально осуществлял переводы денег в Судан, Иран, Мьянму и на Кубу
Французский банк Credit Agricole заплатит $ 787 млн штрафа за снятие обвинений в нарушении режима санкций, которые США ввели против некоторых стран.
Американский департамент юстиции обвинил Credit Agricole в том, что банк с 2003 по 2008 годы нелегально осуществлял переводы денег в Судан, Иран, Мьянму и на Кубу, несмотря на санкции. Общая сумма переводов составила 32 млрд долларов.
Банк признал свою вину и согласился выплатить штраф, чтобы против финансового учреждение не открывали уголовное дело. Над банком в течение трех лет будет установлен усиленный контроль. Если в течение этого времени нарушение повторится, тогда наступит уголовная ответственность.
Другой французский банк BNP Paribas в прошлом году заплатил за аналогичные действия гораздо дороже – 6,6 млрд евро.
Напомним, президент США Барак Обама отдал официальное распоряжение подготовить документы для приостановления действия санкций в отношении Ирана.