В Германии и Австрии взялись за финансовые схемы Курченко

В Германии началось расследование деятельности структур, вероятно, подконтрольных украинскому миллиардеру Сергею Курченко по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Также капиталы окружения Януковича исследуют и в Австрии, пишет Deutsche Welle.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ФРГ, расследование ведется в отношении компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG, которые управляют в Германии сетью из 170 заправок.

"Заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов поступило еще в ноябре прошлого года от гражданина Украины", - заявили в прокуратуре города Ґера. Именно в округе Ґера зарегистрированные компании Sparschwein.

Заправки Sparschwein входят в группу ВЕТЭК, председателем наблюдательного совета которого является Сергей Курченко.

Однако несмотря на подтверждение ВЕТЭК о покупке группой сети заправок Sparschwein фамилия Курченко в документах не фигурирует. Владельцем заправок Sparschweingas является зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Она принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированному в швейцарском кантоне Цуґ. А вот данные о владельцах этого траста получить невозможно, ведь находится он в управлении международной компании Amicorp, которая специализируется, в частности, на анонимном управлении оффшорными активами.

Права подписи в компании, через которую, вероятно, Курченко осуществлял инвестиции, имеют юристы из разных офисов Amicorp - на Кипре, Кюрасао и в Великобритании.

Чтобы разоблачить оффшорные схемы украинского олигарха и его партнеров, очевидно, придется объединить усилия с правоохранительными органами Австрии и Швейцарии, пишет Deutsche Welle. "В планах развития"чистого" бизнеса Сергея Курченко в Западной Европе значительную роль, вероятно, могла сыграть зарегистрирована в Вене компания LPG Trading", - отмечает DW.

Эта компания также оформлена на Stichting Depositary Donau Investment Fund. При этом СМИ отмечают, что со схемами Курченко связаные структуры и семьи Азаровых.

В прокуратуре Вены подтвердили, что идет следствие, связанное с бывшими украинскими чиновниками, против которых введены санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что Курченко объявлен в розыск по подозрению в хищении госимущества.