В Киеве задержали бизнесмена, который финансировал "ЛДНР"
СБУ разоблачила механизм нелегальных финопераций с временно оккупированными террористами территориями.
Подпишитесь на нас в Google
© Getty Images
В Киеве бизнесмен вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с террористическими "ЛДНР".
Об этом сообщает СБУ.
На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса.
По информации спецслужбы, этот бизнес в "ЛДНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков в киевском офисе бизнесмена изъяли почти 120 тысяч долларов и документацию, которая подтверждает проведение сделок.
По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов.
Открыто уголовное производство, следствие продолжается.
Напомним, на Донетчине "накрыли" сеть казино, которая могла финансировать "ЛДНР". Во время обысков правоохранители изъяли большое количество игрового оборудования и документы, подтверждающие незаконную работу сети казино. Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия. СБУ проверяет возможную причастность организаторов нелегального бизнеса к финансированию террористических организаций "ДНР/ЛНР".