В Києві викрили шахрайську фінансову піраміду: подробиці

В Києві викрили шістьох учасників угруповання, причетних до фінансової піраміди. Вони створили веб-сайт та під приводом купівлі неіснуючих цінних паперів ошукували громадян.

Про це повідомили в Нацполіції.

Слідчі Деснянського управління поліції Києва і оперативники СБУ викрили незаконну діяльність групи осіб, які шахрайськими методами проводили фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів. 

За даними слідства, псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій. Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників в Україні.

Керівник, бухгалтер та менеджери залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери, створювали "персональні кабінети" на їхніх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи, яка організувала фінансову піраміду, входили шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років.

В офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам  повідомлення про підозру. Також встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі.

Відтак поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або потерпілими від цієї фінансової шахрайської схеми Just2Trade, із проханням  повідомляти інформацію на спецлінію 102 або номерами 0933798814, 0669932484.

Нагадаємо, раніше викрили групу осіб, які перевипускали SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Таким чином, зловмисники ошукали людей, попередньо, на 10 млн гривень.