В Одесі ліквідували "конверт" із місячним обігом у понад 30 млн гривень (5 фото)
Силовики затримали кур'єра конвертцентру із 250 тисячами гривень.
В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру з місячним обігом у понад 30 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
"Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції", -йдеться у повідомленні.
Як з'ясували оперативники, замовниками "послуг" конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які таким чином ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
Під час обшуків в офісах "конверту" та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію на підтвердження проведення оборудок.
Також на гарячому під час зняття готівкою 250 тисяч гривень було затримано одного із кур'єрів конвертцентру.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на понад 36 мільйонів гривень.
Наразі правоохоронці наклали арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу, відкрито кримінальне провадження за ухилення від сплати податків, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у 156 млн гривень. У ході обшуків було вилучено коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.