Найбільший європейський банк попався на відмиванні грошей

Найбільший банк Євросоюзу, британський HSBC, заплатить США 1,5 млрд доларів за недостатній контроль над своїми клієнтами і відмивання грошей. Це сума, яку банк готовий пожертвувати, щоб уникнути офіційного розслідування.

Звинувачення на адресу HSBC пролунали ще в липні. За даними американського Конгресу, внаслідок недостатнього контролю з боку банку у фінансову систему США було "залито" гігантські суми від незаконної діяльності численних злочинних угруповань, включаючи наркосиндикат.

Звіт було складено на основі аналізу 1,4 мільйона внутрішніх документів банку та опитування 75 співробітників. За даними острівних ЗМІ, HSBC вів сумнівні операції у різних регіонах і країнах світу, включаючи Кайманові острови, Іран, Саудівську Аравію, Мексику і Сирію.

Скандал навколо фінустанови розгорівся в той момент, коли до питання про чистоплотність провідних фінансових інститутів Сполученого Королівства була прикута широка увага.