В Україні за ризикову діяльність ліквідували черговий банк

Національний банк України вирішив ліквідувати ПАТ "Банк Велес" за здійснення ризикової діяльності та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Таке рішення було ухвалено 10 грудня цього року, повідомили у НБУ.

Зокрема, регулятор у вересні цього року запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн. доларів за  документами, що мають ознаки фіктивності, що і стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.

Майже 90% всіх операцій були з порушеннями. За неповний рік їхній обсяг перевищив 100 млн. доларів. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів.

"Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, зважаючи на невеликий обсяг активів (314.2 млн. грн. на кінець III кварталу 2015 року) та незначну кількість клієнтів – фізичних осіб (близько 150 осіб)", - йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що раніше НБУ ліквідував два кримські банки.