НАБУ хоче притягнути Насірова до суду за хабарництво

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
НАБУ хоче притягнути Насірова до суду за хабарництво

УНІАН

Детективи запевняють, що мають обґрунтовані підстави вважати, що екс-глава ДФС допомагав отримати відшкодування ПДВ, за що отримав гроші.

Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за ознаками хабарництва проти колишнього очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це йдеться в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 13 лютого 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, оприлюдненій у понеділок, 19 лютого.

"Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000717 від 25 жовтня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (хабарництво)", - йдеться у документі.

Як зазначається, НАБУ має "обґрунтовані підстави" вважати, що екс-голова Державної фіскальної служби Насіров отримував неправомірну вигоду за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ.

"Встановлено факт здійснення головою ДФС України фактичного контролю над компанією RN Group Limited, що зареєстрована на Вірджинських островах. Також здобуто дані щодо безпосереднього відношення Насірова до компанії RN Group Limited. Зокрема, 05 червня 2012 року він, як директор RN Group Limited (Покупець), підписав договір з українською компанією - ТОВ "Укрзернопром Агро" (Продавець) щодо купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Укрзернопром-Іванків" у розмірі 99%. Крім того, станом на 02 жовтня 2017 року кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова", - наголошується в ухвалі.

Водночас, на думку слідства, Насіров міг отримати на рахунки компанії RN Group Limited через компанію UAI-Trade SA "винагороду" за сприяння в отриманні відшкодування податку на додану вартість ТОВ "Українські аграрні інвестиції", гендиректором якого екс-голова ДФС був до 2017 року.

На підставі матеріалів досудового розслідування суд надав дозвіл на вилучення необхідних слідству документів.

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вирішив звільнити очільника Державної фіскальної служби. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що вніс до Кабміну відповідне подання.

Насірова підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.

Наступна публікація