НБУ подозревает клиентов 41 банка в проведении подозрительных финансовых операций

Нацбанк констатирует, что с начала этого года клиенты 41 украинского банка осуществляли или пытались провести подозрительные финансовые операции. Только в июле таких финучреждений насчитали 11.

Соответственно регулятор пожаловался в правоохранительные органы на такие действия клиентов банков. В основном сделки касались проведения через банки наличности в значительных объемах, а также попыток выведения денег за границу.

В то же время в НБУ констатируют, что после ужесточения практики KYC (know your customer – знай своего клиента) количество подозрительных операций уменьшилось.

"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе Национального антикоррупционного бюро Украины состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга", – отметил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза, которого цитирует пресс-служба регулятора.

В НБУ убеждены, что переданная правоохранителям информация может свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Поэтому, надеются в Нацбанке, правоохранители предупредят и прекратят незаконные финансовые операции.

В то же время в Фонде гарантирования вкладов физических лиц жалуются на работу правоохранителей. Ведь у них "зависли" более трех тысяч заявлений на работников, топ-менеджеров и владельцев банков, которые довели эти финучреждения до банкротства.