В Днепре "накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен (4 фото)

В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен.

В Днепре накрыли конвертационный центр с общим оборотом в 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Организаторы разработали схему, по которой более чем 45 частных предприятий перечисляли средства на счета фиктивных компаний, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные.

Также дельцы помогали минимизировать обязательные платежи в бюджет и незаконно формировать налоговые кредиты.

Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

На сомнительные банковские счета наложен арест, заблокированы свыше 6,2 миллиона гривен.

Напомним, у Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен. "Конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов.

Отмечается, что такие сделки осуществлялись через проведение фиктивных бестоварных операций.

Оставьте свой комментарий

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Новости партнеров