В Киеве "накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

В Киеве "накрыли" мощный конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен.

Об этом сообщает СБУ.

"Конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей и их легализации предприятиям из всех регионов.

Отмечается, что такие сделки осуществлялись через проведение фиктивных бестоварных операций.

Кроме того, для вывода капиталов в "тень" были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.

Во время обысков изъяли документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Правоохранители также обнаружили 21 компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти 240 печатей и свыше 100 клише фиктивных предприятий, более чем 300 тысяч гривен, почти 3 тысячи долларов, 1,5 тысячи евро.

Уже наложен арест на счета 47 предприятий, которые открыли организаторы в банках.

Открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве "накрыли" два мощных конверта с оборотом в 300 млн гривен. Отмечается, что группа лиц создала две компании, которые осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, а также оказывали услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

Работали дельцы без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, а их "бизнес" был направлен на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общий теневой оборот средств составил более 300 миллионов гривен.