Налоговики Донетчины разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом в 330 млн грн

Налоговой милицией Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом 330 млн гривен, который незаконно работал с предприятиями в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает главное управление ДФС в Донецкой области.

Эти предприятия были зарегистрированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность конвертационного центра осуществлялась на территории Луганской области.

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2016 год составил 330 млн гривен. Проведено 9 обысков в офисных помещениях, квартирах участников преступной группы и в транспортных средствах. По результатам обысков обнаружено и изъято 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.

В ходе обысков на основании полученных определений суда изъяты денежные средства на общую сумму свыше 1,1 млн грн, также изъято два транспортных средства. Наложены аресты на 23 банковских счета 15 субъектов хозяйствования, которые входили в состав выявленного конвертационного центра в 11 банковских учреждениях.

Следствие продолжается.

Напомним, работники управления защиты экономики во Львовской области и областной прокуратуры разоблачили трех злоумышленников, которые через организованный ими конвертационный центр выводили средства из реального сектора экономики в теневой оборот. Установлено "перетекание" через подконтрольные предприятия более 100 млн. грн. безналичных средств.