Правоохранителям удалось задержать курьеров.
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступного конвертационного центра, который занимался миллионными махинациями.
В пресс-службе СБУ сообщили, что разоблачить преступников правоохранителям удалось совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой Украины.
"Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранителям удалось задержать курьеров преступной группировки, когда они перевозили 500 тысяч гривен наличными.
После задержания, в ходе обысков в помещениях конвертационного центра охранники обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок и финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.
В настоящее время на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен.
Правоохранители продолжают обыски и проводят оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
Напомним, ранее на Харьковщине СБУшники разоблачили мощный конвертационный центр.