СБУ разоблачила мощный конвертцентр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступного конвертационного центра, который занимался миллионными махинациями.

В пресс-службе СБУ сообщили, что разоблачить преступников правоохранителям удалось совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой Украины.

"Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранителям удалось задержать курьеров преступной группировки, когда они перевозили 500 тысяч гривен наличными.

После задержания, в ходе обысков в помещениях конвертационного центра охранники обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок и финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.

В настоящее время на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен.

Правоохранители продолжают обыски и проводят оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Напомним, ранее на Харьковщине СБУшники разоблачили мощный конвертационный центр.