СБУ викрила потужний конвертцентр, що вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність злочинного конвертаційного центру, який займався мільйонними оборудками.

У прес-службі СБУ повідомили, що викрити злочинців правоохоронцям вдалося спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою Україні.

 "Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронцям вдалося затримати кур'єрів злочинного угруповання, коли вони перевозили 500 тисяч гривень готівкою.

Після затримання, у ході обшуків   у приміщеннях конвертаційного центру охоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок та фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності.

Наразі на рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень. 

Правоохоронці продовжують обшуки та проводять оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині СБУшники викрили потужний конвертаційний центр.