На банківських рахунках заблокували майже два мільярди доларів "сім'ї" Януковича
Держфінмоніторинг виявив різних грошових махінацій в Україні за останні роки на майже 209 мільярдів гривень.
© УНІАН
В Україні та за кордоном на банківських рахунках фізичних та юридичних осіб залишаються заблокованими майже 2 млрд доларів в еквіваленті, які належать особам з оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича.
Зокрема, в Україні таких коштів виявили 1,54 млрд доларів США в еквіваленті. Ще є гроші, які заблокували в банках за кордоном.
"За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів США, 15,87 млн євро та 135,01 млн швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди", - повідомляє Держфінмоніторинг.
Загалом, за весь період проведення розслідувань (березень 2014-го – березень 2017-го) стосовно фінансових операцій, проведених колишніми високопосадовцями, підготували та направили до правоохоронних органів 589 матеріалів. А сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов'язані з учиненням іншого злочину за цими матеріалами становить 208,7 млрд грн. 165 випадків на загальну суму 4,47 млрд грн пов'язані з фінансуванням тероризму чи проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.