Одеський бізнесмен щомісяця "відмивав" $ 1 млн через офшорні компанії

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів.

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Нагадаємо, що бухгалтера "Укрспирту" затримали за розкрадання бюджету країни на сотні мільйонів.