Організаторам системи WebMoney загрожує термін до 15 років - ЗМІ

Причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у вчиненні злочину відповідно до ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Про це повідомило обізнане джерело у Міністерстві доходів і зборів, пише "Коммерсант-Украина".

Щоб підтвердити підозри і зібрати докази, податківці ще 11 червня провели обшук в офісі WebMoney. Отримана інформація дозволила Міндоходів заявити про виявлення "значних порушень" в роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі", максимальна санкція передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. Крім того, порушникам може загрожувати заборона на право займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація особистого майна, коштів чи іншого майна, одержаного злочинним шляхом.

В WebMoney пообіцяли прокоментувати ситуацію через кілька годин.

Між тим, експерти сумніваються в тому, що компанії вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

Нагадаємо, спочатку Міндоходів звинуватило і власників гаманців WebMoney в спробі приховати нелегальні фінансові операції, проте пізніше заяву було відкликано. Юристи вважають, що користувачам системи навряд чи варто побоюватися якихось наслідків.

"Користувачам системи нічого не загрожує. Інакше, керуючись логікою Міндоходів, потрібно і всіх клієнтів банків залучати до відповідальності. Якщо якийсь банк незаконно отримав гроші, то виходить, що видані кредити теж незаконні. Це просто залякування",- вважає старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.