Компании президента Азербайджана обнаружили в офшорах

Для сокрытия доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева использовали фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы.

Об этом говорится в журналистском расследовании, которое было проведено на основе документов, которые "утекли" из панамской компании Mossack Fonseca, пишет РБК.

Пресс-релиз Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) с соответствующей информацией был обнародован накануне.

В данный момент в пресс-релизе не уточнили структуру собственности семьи Алиевых.

Однако, президент Азербайджана уже не впервые оказывается в поле зрения ICIJ. Три года назад расследование выявило, что семья Алиева владеет тайными оффшорами.

"Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. По данным ICIJ, компания имела легальный юридический статус до мая 2004 года. Алиев, таким образом, нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом, уточнили опрошенные ICIJ юристы", - пишет РБК.

Кроме того, в 2008, через два месяца после переизбрания Алиева на пост президента, две дочери президента Азербайджана приобрели несколько компании на тех же Виргинских островах.

Напомним, что документы, которые "утекли" из компании Mossack Fonseca, стали основой для громкого международного журналистского расследования о именитых владельцев крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В настоящее время из 20 причастных украинцев опубликованы материалы о трех людях, связанных с Украиной - президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и предпринимателя Мохаммада Захура – британского бизнесмена пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.

Относительно президента Украины, то, в соответствии с расследованием, несмотря на свои обещания, он до сих пор не передал свои активы в траст, но начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.