Европейский "черный список" офшоров вырос втрое

Европейский Союз существенно увеличил перечень стран, которые не сотрудничают с европейскими налоговыми органами. Так называемый "черный список" вырос втрое – с 5 до 15 государств.

Ранее в нем фигурировали Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американские Виргинские острова. Теперь к списку добавились Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты, Маршалловы острова, Арубу, Белиз, Бермуды, Фиджи, Оман, Вануату и Доминикана.

Это означает, что страны, которые попали в перечень, будут иметь больше препятствий при расчете и торговле со странами ЕС, в частности, к ним будет применяться более жесткий контроль. Это создаст неудобства как для жителей этих стран, так и для компаний, которые там зарегистрированы.

"Черный список" ЕС создали в конце 2017 года. Страны в него вносят по результатам проверки налогового законодательства и в том случае, если правительства этих стран отказываются сотрудничать с ЕС и раскрывать информацию о своих гражданах.

В прошлом году правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение беглеца Виктора Януковича. Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмывания средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.