Європейський "чорний список" офшорів зріс утричі

Європейський Союз суттєво збільшив перелік країн, які не не співпрацюють з європейськими податковими органами. Так званий "чорний список" зріс утричі – з 5 до 15 держав.

Раніше в ньому фігурували Американське Самоа, Гуам, Самоа, Трінідад і Тобаґо та Американські Вірґінські острови. Тепер до списку додалися Барбадос, Об’єднані Арабські Емірати, Маршалові острови, Арубу, Беліз, Бермуди, Фіджі, Оман, Вануату та Домінікана.

Це означає, що країни, які потрапили до переліку, матимуть більше перешкод під час розрахунку та торгівлі з країнами ЄС, зокрема до них буде застосовуватись більш жорсткий контроль. Це створить незручності як для мешканців цих країн, так і для компаній, які там зареєстровані.

"Чорний список" ЄС створили наприкінці 2017 року. Країни до нього вносять за результатами перевірки податкового законодавства та у тому разі, якщо уряди цих країн відмовляються співпрацювати з ЄС та розкривати інформацію про своїх громадян.

Торік правоохоронці США розкрили схему виводу близько 700 мільйонів доларів, якою протягом 2008-2014 років користувалось оточення втікача Віктора Януковича. Ще у 2014 році ФБР почало відслідковувати підозрілі транзакції щодо корупції та відмивання коштів з боку адміністрації Януковича. Однак тоді жодних конкретних злочинів виявлено не було. Прогрес у цій справі стався після затримання екс-радника Януковича Пола Манафорта, який і передав ці дані американським правоохоронним органам.