Обіг у понад 5 мільярдів гривень: CБУ викрила потужний конвертаційний центр

Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг грошей, які проходили через центр, становив понад 5 млрд грн.

Про це 3 лютого повідомляє пресцентр СБУ.

"До функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру - за час своєї роботи він організував обіг коштів у понад 15 мільярдів гривень.