Оборот более чем 5 млрд гривен: CБУ разоблачила мощный конвертационный центр

Правоохранители пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот денег, которые проходили через центр, составил более 5 млрд грн.

Об этом 3 февраля сообщает пресс-центр СБУ.

"К функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджету в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Во время проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, в октябре прошлого года Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра — за время своей работы он организовал оборот средств в более 15 млрд гривен.