Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей
400 миллионов гривен ежемесячно: СБУ разоблачила мощный конвертационный центр

400 миллионов гривен ежемесячно: СБУ разоблачила мощный конвертационный центр

Фиктивные фирмы были оформлены на жителей временного оккупированных территорий Донбасса.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который выводил ежемесячно по 400 миллионов гривен в тень, в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и перевода средств в наличные. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертцентра силовики изъяли доказательства противоправной деятельности группы (телефоны, банковские карты, компьютеры).

Открыто дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛДНР", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье и Киеве правоохранители задержали руководителя преступной группировки и его подельников, которые выманивали деньги у людей, пользуясь при этом информацией, внесенной в систему «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции