В Одесі "накрили" конвертцентр з обігом у десятки мільйонів гривень

Під час обшуків у організаторів "конверту" вилучили цілий арсенал зброї.

В Одесі ліквідували конвертаційний центр з щомісячним обігом у 30 млн гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Організатори "конверту" створили схему проведення фіктивних фіноперацій для акумулювання та переведення в готівку коштів компаній Одеської та Київської областей, а також виведення грошей за кордон.

Також шахраї допомагали ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит.

Щомісячний обіг грошей, що проходили через рахунки "конверту", становив понад 30 млн грн, а за час функціонування шахрайської схеми державі було завдано збитки, що перевищують 50 млн грн.

Оперативники затримали організатора схеми, разом з кур'єрами та бухгалтерами.

Під час обшуків вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток банківських установ, платіжну документацію, що підтверджують проведення фіктивних операцій, а також виявили п'ять одиниць вогнепальної зброї та майже три тисячі набоїв, які зберігалися без дозволів.

Нагадаємо, на Донеччині ліквідували конвертцентр, до якого причетні податківці. Зокрема, на Донеччині припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом у 300 мільйонів гривень.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: