В Одессе "накрыли" конвертцентр с оборотом в десятки миллионов гривен
Во время обысков у организаторов "конверта" изъяли целый арсенал оружия.
Подпишитесь на нас в Google
В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.
Об этом сообщает СБУ.
Организаторы "конверта" создали схему проведения фиктивных финопераций для аккумуляции и перевода в наличные средств компаний Одесской и Киевской областей, а также вывода денег за границу.
Также мошенники помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот денег, проходивших через счета "конверта", составил более 30 млн грн, а за время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб более 50 млн грн.
Оперативники задержали организатора схемы, вместе с курьерами и бухгалтерами.
Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающие проведение фиктивных операций, а также обнаружили пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без разрешения.
Напомним, на Донетчине ликвидировали конвертцентр, к которому причастны налоговики. В частности, на Донецкой области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 300 миллионов гривен.