В Одессе "накрыли" конвертцентр с оборотом в десятки миллионов гривен

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Во время обысков у организаторов "конверта" изъяли целый арсенал оружия.

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.

Об этом сообщает СБУ.

Организаторы "конверта" создали схему проведения фиктивных финопераций для аккумуляции и перевода в наличные средств компаний Одесской и Киевской областей, а также вывода денег за границу.

Также мошенники помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через счета "конверта", составил более 30 млн грн, а за время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб более 50 млн грн.

Оперативники задержали организатора схемы, вместе с курьерами и бухгалтерами.

Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающие проведение фиктивных операций, а также обнаружили пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без разрешения.

Напомним, на Донетчине ликвидировали конвертцентр, к которому причастны налоговики. В частности, на Донецкой области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 300 миллионов гривен.

Следующая публикация