В зоне АТО экс-правоохранитель отмыл 50 миллионов через электронные кошельки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно данным спецслужбы, бывший правоохранитель скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в т.наз. "ДНР". Всего в течение 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 миллионов гривен.

Бывшего правоохранителя задержали в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его квартире была изъята компьютерная техника и носители информации с доказательствами. На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму более четырех миллионов гривен.

Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве заблокировали деятельность конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".