СБУ "накрыла" мощный конвертцентр, который финансировал террористов

СБУ разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы.

Об этом сообщает СБУ.

Бывший дончанин, который сейчас живет в Киеве, наладил поставки продуктов во временно оккупированный боевиками Донецк из собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги он платил террористической организации, а конвертцентр создал для обслуживания ряд аграрных предприятий Киевщины.

Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит.

По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составлял более сорока миллионов гривен.

Во время обысков изъяли более четырех миллионов гривен, 100 тысяч долларов, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в офшорной зоне и задействованных в сделке.

Напомним, в Одессе "накрыли" организован россиянкой конвертцентр с миллионным оборотом. Правоохранители установили, что "конверт" действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами "конверта" был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финопераций.