У жены судьи Высшего хозсуда нашли свыше 13 млн на счету за рубежом

На счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены арестованы 13 млн швейцарских франков. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Как стало известно ТСН, этим судьей оказался действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов.

"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств с сомнительным происхождением. Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытых в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его супруга", - говорится в сообщении.

К тому же отмечается, что при Януковиче, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

В Госфинмониторинге рассказали, что на одном из счетов супругов было арестовано 13,1 млн швейцарских франков. Также правоохранители установили, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

"Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах. Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов", - добавили в ведомстве.

Сейчас материалы переданы в ГПУ.

Напомним, ранее в Украине арестовали 110 миллионов сына Януковича за "спиртные" махинации. Александр Янукович был акционером винзавода.