Уклонение от налогов: ГПУ взялась за предприятия Фирташа

В Генпрокуратуре расследуют уклонение от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в бизнес-группу Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, путем использования страхового рынка Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главы ГПУ Ларисы Сарган.

Согласно нему, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий (ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", ГП "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другими), была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

"С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и др., входящих в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"Следовательно, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц", - обнаружили в ГПУ.

Согласно схеме, кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. Впоследствии страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Вчера, 19 марта, были проведены обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений, добавила Сарган.

Как известно, в прошлом году австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США: там его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Американские следователи нашли у него более сотни оффшорных компаний.

Против бизнесмена есть еще одно дело - ордер на арест Фирташа выдала Испания. Там его подозревают в отмывании денег и участии в организованной преступной группировке. Однако Австрийский апелляционный суд окончательно отказал Испании в экстрадиции Фирташа.