Янукович вывел из Украины 1,5 млрд долларов через компанию Гонтаревой
Al Jazeera опубликовала секретный документ со схемой вывода денег.
Подпишитесь на нас в Google
© Национальный банк Украины
Инвестиционная компания главы Нацбанка Валерии Гонтаревой Investment Capital Ukraine (ICU) помогла бывшему президенту Украины Виктору Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов.
Схема вывода денег была изложена в постановлении Краматорского суда о спецконфискации, которую впоследствии засекретили из-за объявления государственной тайной, а ныне обнародовало арабское издание Al Jazeera.
Согласно 95-страничному документу, ICU была брокером при покупке облигаций, деноминированных в долларах, восемью кипрскими компаниями на сумму 1,5 млрд долларов в период между 2012 и 2014 годами, которые, как выяснилось, были связаны с окружением Януковича.
Также в документе называется организация "Аппарат Курченко Сергея Витальевича, который считался "главным финансовым директором" Януковича.
В свою очередь Гонтарева заверила Al Jazeera, что когда делались транзакции, ни она, ни ICU "не видели ничего подозрительного", а НБУ "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому в ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".
Как отмечает "Европейская правда", учредителями ICU является Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014 года, и Макар Пасенюк, которого называют "финансистом Порошенко" и считают, что он является наиболее осведомленным относительно бизнеса украинского президента. Кроме этого ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в "слепой траст".
Также издание напоминает, что представители компании оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка.
Напомним, еще 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах иностранных компаний, связанных с экс-президентом беглым Виктором Януковичем, его окружением, экс-чиновниками из бывшего правительства Украины, а также со связанными с ними лицами.