В СБУ объяснили обыски в офисах фондовых бирж

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-18 годов чиновники бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы из-за отсутствия контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами", - отмечает СБУ.

Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким образом получали легализованный доход, который в соответствии с законодательством не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных чиновников.

Как сообщалось, Служба Безопасности Украины в четверг, 11 октября, проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Обыски коснулись компаний: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексір Лимитед, Крінкліф Энтерпрайзис Лимитед.

Сообщалось, что они происходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре.