Фігурантам санкційних списків і резидентам Криму заборонили інвестувати в Telegram

Особи, що потрапили до санкційних списків США, Великої Британії, Євросоюзу і Ради Безпеки ООН, не зможуть взяти участь в жодному з раундів закритого ICO (initial coin offering — первинне розміщення монет криптовалюти або токенів, які дають їхнім власникам певні права) проекту Telegram Open Network (TON) російського підприємця Павла Дурова.

Про це йдеться у стандартній формі договору про купівлю Gram між зареєстрованою на Британських Віргінських островах Telegram Group Inc. та інвестором, передає РБК.

Заборона також поширюється на найближчих родичів таких осіб — дітей, подружжя, батьків, рідних братів і сестер. Крім того, заборонено брати участь у ICO будь-якому громадянину, який є резидентом або проживає на території, щодо якої поширені санкції. В договорі зазначено, що на момент складання ними вважаються окупований росією Крим, а також такі країни як Куба, Іран, Північна Корея і Сирія.

У документі зазначено, що всі потенційні інвестори TON повинні пройти процедуру KYC (know your customer — англ. "знай свого клієнта"), ухвалену на фінансових ринках для встановлення особи клієнтів та захисту від кримінальної діяльності. В рамках KYC фізичною особою надаються такі документи, як нотаріально завірена копія паспорта, підтвердження місця проживання, рекомендація з банку та ін.

Раніше ЗМІ писали, що російський олігарх Роман Абрамович міг вкласти в месенджер Telegram $ 300 млн. У січні Міністерство фінансів США представило Конгресу "кремлівську доповідь", до якої було внесено 210 імен. Абрамович також потрапив до цього списку високопоставлених чиновників та олігархів Росії з оцінкою їхньої близькості до режиму і особисто Володимиру Путіну. У документі наголошується, що він не є санкційним.