У Швейцарії почали розслідування проти Курченка

Швейцарія почала розслідування проти бізнесмена Сергія Курченка. Про це повідомляє видання Перша інстанція з посиланням на визначення Печерського суду Києва від 26 серпня, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд надав Генеральній прокуратурі доступ до рахунків швейцарської компанії Elbrus SA в банку Credit Suisse (Цюріх, Швейцарія) – ці дані можуть допомогти у розслідуванні злочинів, скоєних Сергієм Курченком.

Представники ГПУ під час судового засідання вказали, що Федеральна прокуратура Швейцарії зараз веде кримінальне розслідування проти Курченка за фактом відмивання грошей через VETEK Gas Trading & Supply SA і VETEK Trading SA. Також виявлена ще одна швейцарська компанія, тісно пов'язана з бізнес-структурами підприємця – Elbrus SA.

Згідно з судовими матеріалами, протягом 2009-2013 рр. Курченко заволодів майном Мінерегвуглепрома – великими об'ємами скрапленого газу. Йому закидають службове підроблення документів, протиправні господарські операції купівлі-продажу палива, відмивання грошей. Підраховано, що інтересам держави завдано шкоди на суму понад 1 млрд гривень.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, шість років тому він вступив у змову з високопоставленими чиновниками, "в тому числі держслужбовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад". Топ-чиновники, імена яких у матеріалах не називаються, забезпечували постачання завищеного обсягу газу для продажу на спеціалізованих аукціонах через Українську аграрну біржу" і "Товарну біржу "Перша незалежна біржа", нібито для потреб населення за пільговими цінами.

Курченко, використовуючи підконтрольні йому "Укрхарківгазпостачання-2009", "Луганськпропангаз", "Харків-СПБТ", "ГазУкраїна-2009", "ГазУкраїна-2020", "Запоріжгаз-2000", "Черкаси-Газпоставка", викуповував скраплений газ за пільговими цінами, а продавав за ринковими. Він же розподіляв отриманий прибуток між учасниками та легалізував прибуток через "Брокбізнесбанк" і "Реал Банк", йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, в липні Сполучені Штати Америки розширили список осіб і компаній, проти яких вводяться санкції у зв'язку з ситуацією на сході України і анексією Криму. В санкційний список потрапили, зокрема, син екс-президента Віктора Януковича Олександр, олігархи-втікачі Сергій Курченко і Андрій Клюєв.