ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты обходивших санкции россиян

Государственное бюро расследований установило факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых против России.

Об этом идет речь на сайте ГБР.

Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, разрешали пользователям из Российской Федерации и Республики Беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.

"Для блокирования соответствующих аккаунтов, украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, на которые указали украинские правоохранители", — сообщили в ДБР.

По данным Telegram-канала "Украина сейчас", в рамках дела на этой неделе был проведен ряд обысков в компаниях, зарегистрированных в Украине.

В частности, в БЦ "Европа плаза" (бульвар Тараса Шевченко, 37/12) и в помещении "Фан-Бара" (проспект Победы, 31). В офисах этих колл-центров работали около 500 сейлеров.

Именно эти помещения арендует известная финансовая пирамида Milton Group, также занимающаяся криптовалютными операциями.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, которая должна помогать врагу в захвате Украины. В эту сеть входил нардеп Андрей Деркач, который был завербован в 2016 году.

Нардеп Давид Арахамия сообщил, что разоблачение Службой безопасности Украины агентурной сети российской разведки, в которую входил Деркач, позволило получить доказательства, которые должны лечь в основу самых жестких санкций.

Читайте также:

• Украинский десантник сбил российский штурмовик Су-25

• "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война в Украине затянется

• Когда и как кончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты

• Путин умрет в 2023-м: известный оккультист назвал точную дату смерти