Штрафы за переводы на карту: когда налоговая может обратить внимание на ваши счета

Регулярные переводы на карту могут заинтересовать налоговую и повлечь за собой штраф в десятки тысяч гривен.

Юрист Евгений Булименко объяснил в комментарии РБК-Украина, когда именно это может произойти.

«Если поступления систематические и похожи на доходы от услуг или торговли, с них должны уплачиваться НДФЛ (18%) и военный сбор (5%)», — говорит юрист. И отмечает, что за неуплату грозит штраф от 5% до 25% от суммы долга плюс пеня.

«Если ведете бизнес без регистрации ФЛП — штраф от 17 000 до 85 000 грн с возможной конфискацией средств», — отмечает он.

Кроме того, по словам юриста, банк может заблокировать счет, если поступления превышают 100 тыс. грн в месяц, резко выросли или выглядят подозрительно.

Напомним, украинцы часто переводят деньги через банковские карты — в частности, как подарки. Но закон обязывает декларировать такие операции и платить налоги, если они квалифицируются как доход.