В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен

В Киеве оперативники местной прокуратуры №1, Голосеевского управления полиции и СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн грн.

Об этом повіцдомляє пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что центр в течение 2016-2017 годов конвертцентр предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности. В ходе расследования уголовного производства выявлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено свыше 10 млн грн государственных средств.

«Так, средства за выполнение работ, согласно условий фиктивных договоров перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создания с целью прикрытия незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в дальнейшем денежные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы «Приватбанка» курьерами и передавались должностным лицам.

Сообщается, что по результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по местам жительства фигурантов изъято первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Сейчас с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Одессе ликвидировали "конверт" с месячным оборотом в 30 млн гривен. Силовики задержали курьера конвертцентра с 250 тысячами гривен.