У Києві викрили конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень

У Києві оперативники місцевої прокуратури №1, Голосіївського управління поліції та СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 700 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Встановлено, що центр протягом 2016-2017 років конвертцентр надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності. У ході розслідування кримінального провадження виявлено, що службовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг та привласнено понад 10 млн грн державних коштів.

«Так, кошти за виконання робіт, згідно умов фіктивних договорів, перераховувались на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що в подальшому готівкові кошти знімались з рахунків суб’єктів господарювання через банкомати «ПриватБанку» кур’єрами та передавались службовим особам.

Повідомляється, що за результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.

Наразі із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Одесі ліквідували "конверт" із місячним обігом у понад 30 млн гривень. Силовики затримали кур'єра конвертцентру із 250 тисячами гривень.